ألقت السلطات الأمريكية القبض على خمسة أفراد بناءً على طلب من ألمانيا يُشتبه بتورطهم في شبكة احتيال إلكتروني عملاقة امتدت عبر 193 دولة.
واعتُقل أربعة أمريكيين وكندي واحد في ولاية كاليفورنيا، وسيواجهون إجراءات تسليم إلى ألمانيا لمحاكمتهم.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الخمسة ألقي القبض عليهم في المنطقة الوسطى بكاليفورنيا. ومثلوا أمام المحكمة الفيدرالية في جلستهم الأولى يوم الأربعاء. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار عملية بحث دولية حملت اسم “عملية استرداد الأموال” قادتها ألمانيا بتنسيق دولي واسع.
السلطات الألمانية اعتقلت ثمانية عشر شخصاً في إطار قضية الاحتيال
وأعلنت السلطات الألمانية أن ثمانية عشر شخصاً اعتقلوا هذا الأسبوع خلال عمليات امتدت من سنغافورة إلى كندا.
ويشمل التحقيق ما مجموعه 44 مشتبهاً بهم، بينهم ستة موظفين سابقين في شركات ألمانية كبيرة متخصصة في خدمات الدفع الإلكترونية.
ألمانيا اتهمت الشبكة بسرقة بيانات بطاقات ائتمان نحو 4.3 مليون شخص
واتهمت السلطات الألمانية الشبكة الإجرامية بسرقة بيانات بطاقات ائتمان نحو 4.3 مليون شخص عبر 193 دولة بين عامي 2016 و2021. وتسبب المخطط في خسائر مالية فادحة تجاوزت 300 مليون يورو، بحسب بيان المحققين.
واستخدم المحتالون آلية معقدة لتنفيذ جرائمهم. فقد سحبوا مبالغ صغيرة أقل من 50 يورو من بطاقات الضحايا الائتمانية.
وربطوا هذه الرسوم بشركات وهمية عديدة معظمها يتخذ مقراً في المملكة المتحدة وقبرص. وأنشأوا حوالي 2000 موقع إلكتروني مزيف يتظاهر بتقديم خدمات بث ومواعدة وترفيهية متنوعة.
المتهمون قاموا بإنشاء ما يقارب 19 مليون اشتراك مزيف
وقام المتهمون بإنشاء ما يقارب 19 مليون اشتراك مزيف عبر هذه المواقع الوهمية. وساعدت المبالغ الصغيرة والتحويلات المبهمة المحتالين على تفادي انتباه السلطات المالية.
وتمكن المشبوهون من غسل حوالي 150 مليون يورو من الأموال المسروقة عبر حسابات مصرفية متعددة في ألمانيا. واتضح أن المجرمين تآمروا مع موظفين إداريين وتنفيذيين وموظفي الامتثال في أربعة من كبرى شركات معالجة الدفع الألمانية.
وقد استخدم المحتالون هذه الشراكات غير الشرعية لتمرير التحويلات المزيفة دون انكشاف، ولم تفصح الشرطة الألمانية حتى الآن عن أسماء هذه الشركات الأربع.
ووصفت السلطات الألمانية هذا المخطط بأنه نموذج أعمال احترافي منظم على مستوى عالمي.و قالت إنها توضح كيفية استغلال الجرائم الرقمية لأنظمة الدفع الإلكترونية. وأكد المحققون أن الاعتقالات تمثل انتصاراً كبيراً للتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية.
