قرر مصرف الإمارات المركزي إلغاء ترخيص شركة “سندس للصرافة”، وشطب اسمها من السجل الرسمي للمرخصين، بعد أن ثبت تورطها في مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يكتفِ المصرف بالإجراء الإداري، بل فرض على الشركة غرامة مالية ثقيلة بلغت 10 ملايين درهم، استنادًا إلى المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018.
إلغاء ترخيص شركة سندس للصرافة
وجاء في بيان صحفي صدر اليوم عن المصرف المركزي، أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لما كشفته عمليات التفتيش الدورية التي يُجريها البنك، والتي أظهرت وجود مخالفات وإخفاقات واضحة من قبل شركة “سندس للصرافة” في الالتزام بالإطار التنظيمي المعتمد لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد شملت هذه التجاوزات عدم التقيد بالتشريعات ذات الصلة، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية النظام المالي في الدولة، وتعزيز الثقة في البيئة المصرفية والرقابية لدولة الإمارات.
ويواصل المصرف المركزي أداء دوره الرقابي والتنظيمي لضمان التزام شركات الصرافة، ومالكيها، وكوادرها الوظيفية بالتشريعات النافذة في دولة الإمارات، إلى جانب الأنظمة والمعايير التي يعتمدها.
