800 ألف درهم غرامة على شركة صرافة في الإمارات بسبب إخلال بالأنظمة

فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة بسبب مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيزاً للشفافية المالية.

فريق التحرير
فريق التحرير
غرامة مالية على شركة صرافة في الإمارات

ملخص المقال

إنتاج AI

فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة 800 ألف درهم على شركة صرافة لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.

النقاط الأساسية

  • فرض المركزي الإماراتي غرامة 800 ألف درهم على شركة صرافة لمخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.
  • الغرامة جاءت نتيجة تفتيش كشف عدم التزام الشركة بالسياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
  • المركزي يواصل جهوده لضمان التزام شركات الصرافة بالقوانين لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.

غرامة على شركات الصرافة في الإمارات

فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة بسبب مخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تفاصيل الغرامة والإجراءات الرقابية

بلغت قيمة الغرامة 800 ألف درهم، وصدرت وفق المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن تنظيم المنشآت المالية.

نتائج التفتيش وأسباب الغرامة

كشفت عمليات تفتيش دقيقة عن عدم التزام الشركة بالسياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.

Advertisement

تعزيز الرقابة المالية في الإمارات

يواصل المصرف المركزي جهوده لضمان التزام شركات الصرافة بالقوانين، مع التركيز على تعزيز الشفافية وحماية الاستقرار المالي الوطني.

دور المصرف المركزي في حماية الاقتصاد الوطني

يعمل المصرف على مراقبة مالكي شركات الصرافة وموظفيها لضمان الامتثال الكامل للوائح المالية المعمول بها.