أعلنت هيئة الرقابة المالية في سويسرا اليوم الجمعة أن أمر تصفية بنك إم باير ميرشانت أصبح ساري المفعول، بعد تهديد واشنطن بحرمان البنك السويسري من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي لخرقه العقوبات على إيران وروسيا وفنزويلا.
وأوضحت الهيئة أنها أنهت إجراءات التنفيذ ضد البنك قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن تنفيذ الإجراءات تأخر بسبب طلب البنك استئنافًا، تم سحبه اليوم.
وأضافت الهيئة أن التحقيقات أظهرت أن البنك لم يتخذ تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال، وسمح لعملائه بالتحايل على تجميد الأصول الرسمي، ووصفت القضية بأنها بالغة الخطورة.
وأكدت الهيئة أن سلوك البنك وتنظيمه غير الملائم عرّض البنك والمركز المالي السويسري لمخاطر عالية بشكل غير متناسب.
