إلغاء ترخيص شركة الصرافة “النهدي” وشطبها من السجل
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة “النهدي للصرافة” وشطب اسمها من سجل شركات الصرافة العاملة في الدولة. جاء قرار الإلغاء بناءً على المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وفقا لوكالة الإنباء الإماراتية.
أسباب إلغاء ترخيص شركة الصرافة
صدر قرار الإلغاء عقب نتائج عمليات تفتيش رقابي أجراها المصرف المركزي مؤخراً، كشفت عن إخفاقات جسيمة في التزام الشركة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. كما تبين عدم امتثال الشركة لعقوبات الدولة واللوائح الصادرة عن المصرف المركزي.
صلاحيات المصرف المركزي في الإشراف والتنظيم
يمارس المصرف المركزي صلاحياته الإشرافية والتنظيمية لضمان التزام جميع شركات الصرافة بالقوانين الاتحادية واللوائح المصرفية. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في قطاع الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة من المخاطر الناجمة عن الانتهاكات.
تعزيز الثقة واستقرار النظام المالي
أكد المصرف المركزي أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور في سوق الصرافة، وضمان استقرار العملة المحلية. وأكد عزمه تطبيق العقوبات القانونية بحق أي شركة أو منشأة تخالف القوانين واللوائح المعمول بها، حفاظاً على استقرار القطاع المالي.
